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Politisch exponierte person

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Die Bezeichnung "politisch exponierte Personen" stammt aus den späten er Jahren, in dem, was war bekannt als die "Abacha-Affäre.

Es wird angenommen, dass mehrere Milliarden Dollar gestohlen wurden, und dass die Mittel wurden auf Bankkonten im Vereinigten Königreich und in der Schweiz übertragen.

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PEP spezifische Compliance-Gesetzgebung befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen korrupten Politikern, Geldwäsche und der Finanzierung des terrorism.

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Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister; ich ich. Mitglieder der Parlamente; iii. Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken;.

Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans der Staatsunternehmen; die Kategorien der Absätze um des Absatzes enthalten keine Mitte-Level oder mehrere Junior-Beamten; unmittelbare Familienmitglieder sind die folgenden ich.

Kinder und deren Ehepartner oder Partner; und iv.

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Darunter fallen Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretäre und Parlamentsmitglieder, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangige Offiziere der Streitkräfte sowie Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Wie viele Addiko Festgeld Konten kann ich eröffnen? As a matter of fact, I find the adopted definition of ' politically exposed persons ' surprisingly loose. Die Kommission schlägt strenge Kontrollen für " politisch exponierte Personen " vor. An exposure assessment shall be carried out for each of the casino 36 online populations professional users, non-professional users and humans exposed indirectly via the environment for which exposure to a biocidal product occurs or can snooker news be foreseen. 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